Акционерам

22.02.2021

 22 марта 2021 года в 14.00 по месту нахождения Общества (г. Минск, пр. Партизанский, д.2, корп. 4, комн. 1109) состоится очередное общее собрание акционеров.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 году и основных направлениях деятельности Общества на 2021 год.

Докладчик – директор Якублевич Татьяна Анатольевна.

2. О работе наблюдательного совета в 2020 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Беленков Владислав Николаевич.

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

Докладчик – главный бухгалтер Рамановец Марина Михайловна.

4. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества.

Докладчик – директор Якублевич Татьяна Анатольевна.

5. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Докладчик – директор Якублевич Татьяна Анатольевна.

 6. Внесение изменений в протокол общего собрания акционеров от 08.02.2021.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Беленков Владислав Николаевич.


Регистрация акционеров с 13.00 до  13.45 по месту проведения собрания.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 15 марта 2021 года.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие право на участие в собрании акционеров (для представителей акционеров).

Ознакомиться с документами можно с 15 по 19 марта 2021 года по месту нахождения Общества.


28.01.2021

 08 февраля 2021 года в 13.00 по месту нахождения общества состоится внеочередное общее собрание акционеров.

Повестка дня:

1.Внесение изменений в Устав Общества путем изложения его в новой редакции и избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

2. Рассмотрение отчета Хомич Елены Александровны о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

3. Реорганизация Общества путем выделения общества с ограниченной ответственностью  «ПРОМСТРОЙСИСТЕМА АРМ-ТПП».

Регистрация акционеров осуществляется с 12.30 до  13.00 по месту проведения собрания.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие право на участие в собрании акционеров (для представителей акционеров).

Ознакомться с документами можно с 02.02.2021 по 08.02.2021 по месту нахождения Общества.

 

 


   

 Годовой отчет эмитента об итогах деятельности

   

Годовой отчет 2020

 

Бухгалтерский баланс 2020

 

Отчет о прибылях и убытках 2020

 

Отчет об изменении собственного капитала 2020

 

Отчет о движении денежных средств 2020

 

Аудиторское заключение 2020